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【打击和防范经济犯罪宣传日】涉众型经济犯罪套路多?检察官给您支支招

发布时间:2020-05-23 04:22:57 已有: 人阅读

  非法是指组织者、经营者通过拉人头、发展下线人员作为生存方式,组成金字塔式的层级关系敛财,以直接或者间接滚动发展人员的数量作为计酬或返利依据的活动。

  2015年9月,卢某某、成某某等人看到“虚拟货币”等概念火爆,设立某科技有限公司,共同商议设立GGP共赢积分奖金制度,以投资购买产品的名义发展会员,并按照投资金额的多少确定会员级别,设普卡、银卡、金卡、钻卡四种,以投资额5:1的比例释放相应的GGP积分,可以在BTC100网站上交易变现。

  同时,为了发展更多下线,公司设置推荐奖、互助奖、管理奖、平级奖,并按照会员级别、管理级别给予会员不同比例的奖金。经查,该网络共计30个层级,涉及会员账号1万余个,涉案金额共计人民币3.2亿余元。

  检察机关以卢某某、成某某等11人涉嫌组织、领导活动罪向法院提起公诉。2019年9月,法院对本案作出判决,判处卢某某、成某某等11名被告人两至五年不等有期徒刑,并处罚金。

  以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等名义,发展“潜在下线”,为将“潜在下线”引诱到活动地,编造“高薪招聘”、“提供就业”、“投资做生意”等理由,投其所好,吸引人们前往。

  目前犯罪分子招揽受骗人员的手段往往从亲戚、朋友、同学、战友入手,随着互联网的普及,这种谎言邀约的方式也从打电话、当面拉劝,发展到利用征婚、求职平台发布虚假信息。求偶、求职等有需求者,很容易落入陷阱。

  较典型的如“二八定律”,组织要求“业务员”(上线%谈事业,极少提及产品,主要强调成功和财富,从精神上控制新加入的人员。

  新型活动很多都打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号,采取虚假、夸大宣传的方式,如“微商代理”、“消费联盟”、“慈善互助”、“框架营销”、“互动式科学营销”等等层出不穷的新名词,让人眼花缭乱,难辨真假。

  行为无论如何包装,都改不了课程、缴纳会费(入门费)、发展下线、层层返利跟承诺高额回报等特点。大家一定要擦亮双眼,增强识别和防范的能力,不被“高额回报”所,谨记世界上从来就没有“免费的午餐”。如果发现涉嫌的组织或人员,或发现自己被骗误入组织,一定要保持理智,注意收集、保存汇款帐号、汇款凭证、交费收据、介绍人的姓名、电话等相关证据线索,并设法尽早脱离,及时报警、提供线索,以便于及时、准确地打击违法犯罪。

  所谓的非法集资,简单的说,就是没有资质的单位和个人,通过高利允诺等手段,向社会不特定对象吸收存款、筹集资金。

  2011年2月,周某某注册成立某投资公司,担任法定代表人。公司上线运营“XX投资”网络平台,借款人(发标人)在网络平台注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息,吸引投资人投资。运行前期,公司存在亏损,此后周某某除用本人真实身份信息在公司网络平台注册2个会员外,自2011年5月至2013年12月陆续虚构34个借款人,并利用上述虚假身份自行发布大量虚假抵押标等,以支付投资人约20%的年化收益及额外奖励为诱饵,向社会不特定公众募集资金。

  但所募资金未进入公司账户,均由周某某个人掌控支配,除部分用于归还投资人到期的本金及收益外,其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。截至案发,周某某通过网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资10.3亿余元,除支付本金及收益回报6.91亿余元外,尚有3.56亿余元无法归还。

  被告人谢某某于2009年8月至2015年1月间,在经营XX投资有限公司时,未经批准,以月利率2%-3%的利息,向45名不特定对象公开吸收存款共计人民币2763.708万元,另查明,谢某某已归还集资参与人本金约315.77万元,已支付利息约1327.55万元。

  犯罪分子多借助以担保公司、咨询公司等形式,假借投资理财名义,虚构投资项目,如境外投资、高科技开发、打着“养老”旗号等等,为从事违法活动披上“合法”的外衣,骗取公众的信任。

  以电话推介、派发宣传资料、举办讲座、组织聚会或者在街头、超市等人群密集地派发“理财产品广告”等方式吸引投资者关注,有的还会借助互联网开展宣传、销售、资金支付、归集并转移资金,诱人参与。

  针对普通人期望短期投资回报大、法律意识淡薄等弱点,设置三个月、半年等不同期限的投资产品,以高额利息为诱饵,投资人冒险存款。

  非法集资一般具有许诺较高比例集资回报的特点,或以合法形式掩盖其非法集资的本质。广大群众在理财投资时,需增强风险意识,谨慎选择投资渠道,投资前要注意查询投资项目相关企业的行为是否经国家批准、是否合法,分析行为人的承诺,不要期望天上掉“馅饼”,具体可以对比银行利率和普通金融产品的回报率,多数情况下,明显偏高的投资回报,很有可能就是投资陷阱。一旦发现相关违法犯罪线索,要及时向司法机关反映,以避免更多人误入陷阱。

  第二百二十四条之一 【组织、领导活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

  第一百九十二条 【集资罪】以非法占有为目的,使用方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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